安泰商業銀行
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關於安泰
董事會
職 稱 姓 名 學 歷

董 事 長

丁予康

美國底特律大學企業管理碩士

副 董 事 長

蔡文賢

美國辛辛那提大學材料工程博士

董 事

齊百邁 (Mark Z. Chiba)

英國牛津大學國際關係碩士

董 事

俞宇琦

國立台灣大學文學士

董 事

澤田健次郎 (Kenjiro Sawada)

日本關西學院大學經濟學系

董 事

廖乾宏

中原大學會計系學士

董 事

嚴建三

國立政治大學會計系碩士

董 事

黃玉麗

國立政治大學金融系博士

獨 立 董 事

裴達希 (Philippe Espinasse)

歐洲商學院企業管理碩士

獨 立 董 事

Steven P. Thomas

英國牛津大學現代語言與文學碩士

獨 立 董 事

張偉婷

國立臺灣大學財務金融學系學士



本公司選任獨立董事之說明
一、依證券交易法第十四條之二規定,「……人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識,其持股及兼職應予限制,且於執行業務範圍內應保持獨立性,不得與公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法,由主管機關定之。
有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:
(一) 有公司法第三十條各款情事之一。
(二) 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
(三) 違反依前項所定獨立董事之資格。
獨立董事持股轉讓,不適用公司法第一百九十七條第一項後段及第三項規定。」

二、本公司章程第二十三條亦規定,「…設董事九至十五人,組織董事會,任期三年,連選得連任。董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。
前項董事名額中獨立董事人數至少三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依主管機關相關規定。」

三、本公司於106年11月2日第九屆第九次董事會修訂通過「獨立董事職責範疇準則」,核定其職權行使範圍。

四、本公司目前設置獨立董事三人,最近年度之獨立董事選舉為108年6月28日股東常會選舉第九屆董事案,選任獨立董事三名,任期至民國111年6月27日。選任情形如下:
(一) 提名及選任方式::
本公司於108年3月25日依公司法第192條之1規定,公告受理獨立董事提名暨選任方式之內容摘要如下:
1. 開會時間:108年6月28日上午9時。
2. 開會地點:新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂。
3. 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定,受理股東提名獨立董事候選人:
(1) 獨立董事應選名額:三名。
(2) 提名資格:於本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(3) 受理期間:108年4月22日至108年5月2日止(上午9時至下午6時),地點為台北市信義路五段7號40樓本公司董事會秘書室。凡符合提名資格且有意提名之股東,請於受理期間內送(寄)達,於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送。
(4) 提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、獨立董事願任同意書、相關聲明書(如無公司法第30條規定情事、遵守證券交易法、銀行法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定)等及其他相關證明文件。
(5) 候選人資格:獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制皆應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定。
(6) 如有以下情形,本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單:
甲、於公告受理期間外提出。
乙、提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%。
丙、提名人數超出獨立董事應選名額。
丁、未檢附本公告內規定之相關證明文件。
戊、被提名人不符法定資格。
(7) 本公司將於股東常會開會40日前,將提名人選之審查結果通知提名股東,並公告獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料供股東參考。
(二) 審查結果:
1. 依公司法第192條之1規定辦理。
2. 本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國108年5月13日第九屆第十八次董事會審查通過,並列入本公司民國108年6月28日股東常會選任之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
候選人類別 獨立董事 獨立董事 獨立董事
候選人姓名 Steven P. Thomas 裴達希 (Philippe Espinasse) 張偉婷
學歷 英國牛津大學現代語言與文學碩士 歐洲商學院企業管理碩士 國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷 日本瑞銀執行董事及日本收併購部門主管 香港野村證券股權資本市場亞太區(日本除外)共同主管
香港麥格理證券亞洲股權資本市場(澳洲除外)執行董事
摩根士丹利亞洲投資銀行部副總裁
現職 安泰銀行獨立董事
英國Montrose Associates Ltd.資深顧問
St Andrews Links, Scotland顧問
安泰銀行獨立董事
P&C Ventures Limited 執行長
達勝財務顧問(股)公司執行董事
俊懿投資有限公司董事長
駿睿投資有限公司董事長
持有股份數額
(單位:股)
0 0 0
所代表之政府或
法人名稱
不適用 不適用 不適用

(三) 選舉結果:
本公司於108年6月28日股東常會選任第十屆董事,裴達希 (Philippe Espinasse) 先生以1,526,665,739權數、張偉婷女士以1,505,982,763權數與Steven P. Thomas先生以1,501,666,367權數當選本行第十屆獨立董事。


董事會成員多元化政策

本公司訂有公司治理實務準則,其中「第四章強化董事會職能」明確規範董事會成員多元化之政策如下:
董事會成員應注重性別平等及多元化,如具備法律、會計、產業等不同專業背景及工作領域,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,另兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
為達到公司治理之理想目標,董事會應具備之能力如下:
‧營運判斷能力。
‧會計及財務分析能力。
‧經營管理能力。
‧風險管理能力。
‧危機處理能力。
‧產業知識。
‧國際市場觀。
‧領導能力。
‧決策能力。



董事會成員落實多元化情形
董事姓名 性別 財務、會計 經營管理 產業知識 領導決策

丁予康

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蔡文賢

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齊百邁
(Mark Z. Chiba)

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俞宇琦

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澤田健次郎
(Kenjiro Sawada)

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廖乾宏

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嚴建三

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黃玉麗

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裴達希
(Philippe Espinasse)

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Steven P. Thomas

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張偉婷

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