安泰商業銀行
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關於安泰
董事會
職 稱 姓 名 學 歷

董 事 長

丁予康

美國底特律大學企業管理碩士

副 董 事 長

蔡文賢

美國辛辛那提大學材料工程博士

董 事

Mark Zoltan Chiba齊百邁

英國牛津大學國際關係碩士

董 事

俞宇琦

國立台灣大學文學士

董 事

Kenjiro Sawada 澤田健次郎

日本關西學院大學經濟學系

董 事

廖乾宏

中原大學會計系學士

董 事

嚴建三

國立政治大學會計系碩士

董 事

黃玉麗

國立政治大學金融系博士

獨 立 董 事

Philippe Espinasse 裴達希

歐洲商學院企業管理碩士

獨 立 董 事

Steven Parker Thomas

英國牛津大學現代語言與文學碩士

獨 立 董 事

李伸一

中國文化大學法學博士



本公司選任獨立董事之說明
一、依證券交易法第十四條之二規定,「……人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識,其持股及兼職應予限制,且於執行業務範圍內應保持獨立性,不得與公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法,由主管機關定之。
有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:
(一) 有公司法第三十條各款情事之一。
(二) 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
(三) 違反依前項所定獨立董事之資格。
獨立董事持股轉讓,不適用公司法第一百九十七條第一項後段及第三項規定。」

二、本公司章程第二十三條亦規定,「…設董事九至十五人,組織董事會,任期三年,連選得連任。董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。
前項董事名額中獨立董事人數至少三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依主管機關相關規定。」

三、本公司於102年8月29日第八屆第三次董事會修訂通過「獨立董事職責範疇準則」,核定其職權行使範圍。

四、本公司目前設置獨立董事三人,最近年度之獨立董事選舉為105年6月8日股東常會選舉第九屆董事案,選任獨立董事三名,任期至民國108年6月7日。選任情形如下:
(一) 提名及選任方式::
本公司於105年3月9日依公司法第192條之1規定,公告受理獨立董事提名暨選任方式之內容摘要如下:
1. 開會時間:105年6月8日上午9時。
2. 開會地點:新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂。
3. 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定,受理股東提名獨立董事候選人:
(1) 獨立董事應選名額:三名。
(2) 提名資格:於本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(3) 受理期間:105年4月1日至105年4月14日止(上午9時至下午6時),地點為台北市信義路五段7號40樓本公司董事會秘書室。凡有意提名之股東務請於受理期間內提出並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄請以掛號方式於受理期間內寄達本公司,並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣)。
(4) 提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、獨立董事願任同意書、相關聲明書(如無公司法第30條規定情事、遵守證券交易法、銀行法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定)等及其他相關證明文件。
(5) 候選人資格:獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制皆應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定。
(6) 如有以下情形,本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單:
甲、於公告受理期間外提出。
乙、提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%。
丙、提名人數超出獨立董事應選名額。
丁、未檢附本公告內規定之相關證明文件。
戊、被提名人不符法定資格。
(7) 本公司將於股東常會開會40日前,將提名人選之審查結果通知提名股東,並公告獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料供股東參考。
(二) 審查結果:
1. 依公司法第192條之1規定辦理。
2. 本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國105年4月28日第八屆第二十一次董事會審查通過,並列入本公司民國105年6月8日股東常會選任之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
候選人類別 獨立董事 獨立董事 獨立董事
候選人姓名 Steven Parker Thomas 裴達希 (Philippe Espinasse) 李伸一
學歷 英國牛津大學現代語言與文學碩士 歐洲商學院企業管理碩士 中國文化大學法學博士
經歷 日本瑞銀執行董事及日本收併購部門主管 香港野村證券股權資本市場亞太區(日本除外)共同主管
香港麥格理證券亞洲股權資本市場(澳洲除外)執行董事
建業法律事務所-榮譽所長
現職 日本 Montrose Associates Limited公司資深顧問 安泰銀行獨立董事
P&C Ventures Limited 執行長
安泰銀行獨立董事 (註)
持有股份數額
(單位:股)
0 0 0
所代表之政府或
法人名稱
不適用 不適用 不適用
註:中國鋼鐵 (股) 公司獨立董事;南亞塑膠工業(股)公司董事;桃園航勤 (股) 公司監察人;中國文化大學監察人;財團法人現代財經基金會董事;財團法人器官捐贈移植登錄中心董事;財團法人華夏文教基金會董事;財團法人法鼓山人文社會基金會秘書長

(三) 選舉結果:
本公司於105年6月8日股東常會選任第九屆董事,裴達希 (Philippe Michel Jacques Espinasse) 先生以1,548,625,063權數、李伸一先生以1,547,852,214權數與Steven Parker Thomas先生以1,546,357,462權數當選本行第九屆獨立董事。


董事會成員多元化政策

本公司訂有公司治理實務準則,其中「第四章強化董事會職能」明確規範董事會成員多元化之政策如下:
董事會成員應注重性別平等及多元化,如具備法律、會計、產業等不同專業背景及工作領域,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,另兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
為達到公司治理之理想目標,董事會應具備之能力如下:
‧營運判斷能力。
‧會計及財務分析能力。
‧經營管理能力。
‧風險管理能力。
‧危機處理能力。
‧產業知識。
‧國際市場觀。
‧領導能力。
‧決策能力。



董事會成員落實多元化情形
董事姓名 性別 財務、會計 經營管理 產業知識 領導決策 法律

丁予康

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蔡文賢

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Mark Zoltan Chiba
(齊百邁)

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俞宇琦

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Kenjiro Sawada
(澤田健次郎)

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廖乾宏

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嚴建三

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黃玉麗

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Philippe Espinasse
(裴達希)

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Steven Parker Thomas

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李伸一

 

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